半岛官网本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19人，持有表决权的股份总数28,430,676股，占公司有表决权股份总数的73.85%。
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了2023年度董事会工作报告，就2023年董事会工作情况进行了回顾，并提出了2024年工作目标。
普通股同意股数28,430,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
根据《中华人民共和国公司法》及《新疆金磊建材股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体股东审议《公司2023年度监事会工作报告》。
普通股同意股数28,430,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
根据相关法律bob半岛在线登录、法规、规范性文件及《公司章程》规定bob半岛在线登录，公司编制了 2023年年度报告及摘要。详见公司于2024年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《新疆金磊建材股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-001）及《新疆金磊建材股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）bob半岛在线登录。
普通股同意股数28,430,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公司编制了 2023 年度财务决算报告，对公司经营基本情况bob半岛在线登录、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。
普通股同意股数28,430,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
详 见 公 司 于2024年4月17日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台 （）上发布的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。
普通股同意股数28,430,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 1.议案内容：
依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求，现针对公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况做出专项报告。详见公司于2024年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《新疆金磊建材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-004）。
普通股同意股数28,430,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公司编制了2024年度财务预算报告，对公司2024年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。
普通股同意股数28,430,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
为满足公司正常生产经营需要，2024 年拟向银行融资，金额总计不超过3,200 万元。
普通股同意股数28,430,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
详 见 公 司 于2024年4月17日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台 （）上发布的《关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。
普通股同意股数28,430,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
具体详见公司于2024年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。
普通股同意股数 7,277,140股bob半岛在线登录，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王荣欣、李秀军、魏新慧、何政。
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
